专家：近一半的比特币交易是非法的

数字货币越来越受到主流关注，这对比特币多头来说是个好消息。

然而，根据众议院财政委员会最近的数据，数字货币（其中许多是匿名的）也越来越多地被不法分子使用。

6 月 20 日恐怖主义和非法金融小组委员会听证会的一个重要收获是非法挖比特币案例怎么判，人们越来越多地将虚拟货币用于非法目的。 “执法部门发现使用虚拟货币筹集资金和洗钱的犯罪活动有所增加，”小组委员会在听证会后的新闻稿中写道。

由于数字货币的性质，很难确定加密货币在非法融资等交易中被广泛使用的程度。 然而，2018 年 1 月的一份研究报告得出结论，所有比特币交易中近一半是非法的。

悉尼大学、悉尼科技大学和里加路斯德哥尔摩经济学院的学者写道：“我们发现非法活动在比特币用户和交易活动中占很大比例。”

例如，大约四分之一的用户 (25%) 和近一半的比特币交易 (44%) 与非法活动有关。 此外，大约五分之一 (20%) 的所有交易和大约一半 (51%) 的比特币持有量与非法活动有关。

虽然非法使用数字货币的耻辱很难摆脱，但这是虚拟资产和支撑这些数字货币的区块链的用例。 无论是交易比特币的银行，还是使用区块链改善供应链和透明度的跨国公司，接受度在过去 12 个月都在上升。

不过，特勤局调查办公室副助理主任罗伯特·诺维表示，在这种增长的情况下，安全不应受到损害。 “数字货币有可能支持更高效和透明的全球贸易，并增强美国的经济竞争力非法挖比特币案例怎么判，”诺维说。

“然而，随着数字货币继续被用于促进非法活动，执法部门必须调整调查工具和技术，以消除使用这些工具进行欺诈或洗钱的犯罪集团，”周三的听证会提醒人们，尽管华盛顿特区的立法者人们对新技术越来越满意，但执法机构继续推动持续监管以保护个人。 “从根本上说，我们必须维护全球金融体系的完整性和可及性，并保护它免遭滥用，”金融犯罪执法网络执法部门副主任 Thomas Ott 说。