堆积如山的现金！ 63人被捕

据通辽市公安局官方公众平台“平安通辽”消息，近日，通辽市公安局科尔沁分局打掉一个利用网络区块链兑换数字虚拟货币的大型洗钱团伙，抓获63名嫌犯，并检获涉案现金。 3200万元，涉案固定资产价值1800余万元帮别人买卖比特币违法吗，扣押、转出区块链数字货币价值7500余万元，涉案资金被冻结500余万元万元，共追缴违法所得约1.3亿元。

银行卡流转异常引发巨额虚拟货币交易洗钱案

2022年7月15日，内蒙古自治区公安厅经侦总队联合服务中心向中国人民银行呼和浩特支行通辽市公安科尔沁分局发出预警局：查明犯罪嫌疑人施某元曾在我局辖区内办理建行卡内资金。 营业额异常，月交易额超过1000万元，涉嫌洗钱。

经内蒙古自治区公安厅经侦总队联勤中心初步研判，石某元团伙成员涉及多个省市（自治区），参与人数众多。并涉及巨额资金。 该犯罪团伙利用区块链兑换虚拟货币，帮助上游犯罪团伙洗白涉案资金。

犯罪团伙230名成员全部落网

2022年10月，经过“7.15专案组”的不懈努力，成功说服潜逃泰国曼谷的7.15工程主要嫌疑人张某阳和技术运维人员张某阳返回到中国。 专案组办案人员克服重重困难帮别人买卖比特币违法吗，驱车3700多公里，配合云南昆明警方。 犯罪嫌疑人张某、张某阳被移交给分局侦查人员。 至此，7.15项目的主要犯罪嫌疑人和技术运维人员已经全部到位。

科尔沁分局全链条打掉以季、王、张为首的利用网络区块链兑换数字虚拟货币的大型洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人63名，捣毁洗钱、跑分窝点10余个，共没收违法所得约1.3亿元。

利用虚拟货币交易完成洗钱活动

经查，该团伙系利用数字虚拟货币交易兑换，帮助国内外犯罪集团洗钱的团伙。 该团伙分工明确。 2021年5月开始，以犯罪嫌疑人季某、张某、王某为首的犯罪团伙利用境外聊天软件Telegram串联开发线下人员，涉嫌网络传销、诈骗等犯罪。 赌博等犯罪资金通过波场链（USDT-TRC20）和以太坊链（USDT-TRC20）转换为虚拟数字货币泰达币（USDT），最终利用通过其招募的众多不法人员注册匿名区块链帐户地址。 兑换人民币支付给上游犯罪集团的靠山，从中获取不法利益。

同时，该团伙在全国多地设有窝点。 完成“接单”后，将洗钱任务下达给各地洗钱小组，由小组长招募基层洗钱人员在线上或线下开展洗钱活动。 每一次洗钱行动完成后，团伙头目、团伙头目、收银员、底层洗钱者等层级将按不同比例收取佣金。 该犯罪集团利用虚拟货币交易洗钱金额高达120亿元。

通过虚拟货币洗钱的方式比较新，也给办案带来了很大的难度。 相关负责人表示：“因为匿名买入虚拟货币，然后卖出，相当于设置了物理隔离，无法通过传统方式查询资金流向或找到收款人，查询和检索虚拟货币也很复杂，取证带来了很大困难，我们最终通过讯问涉案人员、调查境外数字货币交易所、数字货币区块链追踪等多种方式成功破案。

严查严打！